Биржи криптовалютКриптовалюты

OTC-брокеры для инвестирования в криптовалюту

Стандартные методы покупки биткоинов, используемые большинством людей, не всегда подходят для приобретения больших объёмов из-за высоких комиссий за транзакции и ограниченного предложения на криптовалютных биржах.

Более того, некоторые инвесторы предпочитают оставаться в тени и не хотят сильно влиять на цену Биткоина размещением крупных ордеров на покупку. В этом руководстве будут рассмотрены лучшие внебиржевые брокеры с поддержкой Биткоина, а также наиболее эффективные в экономическом плане способы покупки биткоинов в больших объёмах (более 100 000$).

Покупка больших сумм биткоинов – общие сведения

Покупка больших объёмов биткоинов требует использования особого подхода, который отличается от обычной повседневной торговли на бирже. Для этого существует рынок OTC (Over The Counter), на котором брокеры имеют дело с клиентами, которые хотят разместить большие ордера, предлагая им лучшую цену.

Лучшие OTC-брокеры на сегодняшний день:

Circle

Посетить сайт

ItBit

Посетить сайт

Genesis

Посетить сайт

Cumberland

Посетить сайт

В общем, с помощью этих брокеров можно купить большое количество биткоинов. Если вам нужен более подробный обзор о различных OTC-брокеров, читайте дальше, и мы, вам обо всём расскажем.

1. Сравнение OTC-брокеров и торговых платформ

Двумя основными вариантами площадок для покупки больших объёмов биткоинов являются внебиржевые или OTC-брокеры (OTC = over the counter) и традиционные торговые платформы. Внебиржевыми брокерами называют компании или физических лиц, желающих продать биткоины напрямую, в отличие от торговых платформ, где все процессы автоматизированы.

Преимущества OTC-торговли

Высокая ликвидность – внебиржевые брокеры специализируются на поставке больших объёмов биткоинов для крупных покупателей, таких как институциональные инвесторы. Это означает, что в большинстве случаев ваши ордера будут исполняться в полном объёме гораздо быстрее, чем на традиционной бирже.

Фиксированная цена – если вы покупаете большие объёмы криптовалюты на публичной автоматизированной бирже, вполне вероятно, что исполнение вашего ордера вызовет рост цены.

Это связано с тем, что по мере исчерпания предложения у «дешёвых» продавцов вы будете постепенно переходить к ордерам более «дорогих» продавцов. То есть, купить Биткоин по фиксированной цене у вас не получится. Если выбранным вами местом покупки биткоинов является OTC-биржа, вы можете договориться о фиксированной цене (например, «курс Bitstamp + 1%«).

Недостатки OTC-торговли

Меньшая прозрачность – в то время как на традиционной торговой платформе книги ордеров являются открытыми для всех, покупая биткоины через OTC-брокера, вы не знаете точно, с кем имеете дело, и какой объём может предоставить ваш контрагент. Всю информацию вы получаете только непосредственно от продавца.

Относительно слабое регулирование – при покупке через OTC задействовано меньше регулирования, поскольку многие из продавцов этого типа не зарегистрированы в качестве финансовых организаций, следовательно, риск с такими сделками возрастает.

2. Известные OTC-брокеры с поддержкой Биткоина

Перечислив различные плюсы и минусы использования OTC-брокеров, давайте рассмотрим некоторых из наиболее известных брокеров в данном секторе. Большинство этих сервисов требуют, чтобы вы подали заявку на регистрацию и прошли определённый процесс проверки и верификации.

Circle

Circle является одним из самых старых игроков в этой сфере. В прошлом компания была прямым конкурентом Coinbase и занималась продажей биткоинов физическим лицам.

Однако за последние несколько лет Circle несколько раз провела ребрендинг и сейчас предлагает широкий ассортимент продукции. Кроме того, она приобрела криптовалютную биржу Poloniex.

Circle Trade – это OTC-сервис компании, который принимает ордера на покупку и продажу с суммами от 100 тысяч долларов. Сервис проводит сделки более чем на 2 млрд долларов каждый месяц и имеет филиалы в нескольких часовых поясах.

ItBit

ItBit – хорошо известная криптовалютная биржа, основанная в 2013 году. Это зарегистрированная в США организация, которая предоставляет услуги по торговле биткоинами для небольших и институциональных инвесторов.

ItBit for institutions – компания с полным циклом финансовых услуг для учреждений, которая занимается торговлей биткоинами. Филиал под названием Institutional Client Group (ICG) предоставляет персонализированные услуги и поддержку учреждениям и активным трейдерам.

ItBit OTC trading – это персонализированный сервис для ордеров на сумму свыше 100 тысяч долларов с низкими комиссиями и быстрым расчётом. Команда Itbit заявляет, что их внебиржевая площадка имеет очень конкурентное ценообразование, что делает её очень привлекательной, учитывая регулируемый статус биржи.

Genesis

Genesis – это институциональная торговая площадка, предлагающая двустороннюю ликвидность для цифровых валют, включая Bitcoin и Ether. С сентября 2013 года Genesis провела тысячи сделок более чем на 1 500 000 BTC общей стоимостью более 600 миллионов долларов США.

Компания имеет минимальный размер сделки в 75 тысяч долларов. В отличие от некоторых других OTC-бирж, Genesis регулируется FINRA и SEC. Компания также подала запрос на получение лицензии Bitlicense в штате Нью-Йорк.

Cumberland Mining

Cumberland Mining является специализированной компанией по торговле криптоактивами, входящей в состав DRW, которая занимается криптовалютами с 2014 года. Руководителем отдела торговли в ней является Бобби Чо, который ранее был директором ItBit и вице-президентом Second Market.

Cumberland Mining предлагает конкурентоспособные цены на транзакции с биткоинами институциональных размеров. Кроме того, компания поставляет ликвидность на некоторые из основных традиционных криптобирж.

Торговля ведётся по BTC, ETH и ряду других криптоактивов. Криптовалюты можно обменивать как на другие криптовалюты, так и на фиатные деньги.

Хотя на веб-сайте компании не так много информации, мы её уже рассматривали в прошлом, и тогда говорилось о сотрудничестве с Tradeblock. Минимальный размер ордера в Cumberland равен 100 тысячам долларов.

Kraken

Компания Kraken, основанная в 2011 году и базирующаяся в Сан-Франциско, является одной из крупнейших криптовалютных бирж по объёму и ликвидности в евро.

Для сделок с большим объёмом (свыше 100 тысяч долларов) Kraken предлагает сервис Over The Counter с возможностью проводить сделки непосредственно между двумя лицами. Кроме того, часто торгующие трейдеры с большим объёмом сделок могут получить прикреплённого менеджера, который будет заботиться об их торговых потребностях. OTC-трейдинг ведётся в канадских долларах, долларах США, евро и японских иенах.

Bitfinex

Обзор и сравнение Bitfinex (Последнее обновление: 26/04/19) Bitfinex является Гонконгской криптовалютной биржей, которая работает с конца 2012 года.

Для тех, кто хочет торговать с крупными суммами (от 100 000$ и выше) криптовалюты в частном порядке, Bitfinex предоставляет торговую площадку внебиржевого типа (OTC).

Существует два способа воспользоваться преимуществами OTC-сервиса

  1. Доступ к мгновенной ликвидности через внебиржевой отдел Bitfinex.
  2. Торговля напрямую с другим пользователем Bitfinex.

Changelly

Changelly, основанная в 2015 году, является платформой для быстрого обмена различных криптовалют. Хотя компания нацелена в основном на сделки с низким объёмом, недавно она также открыла отдел OTC-торговли. Минимальный размер ордера при использовании внебиржевого отдела Changelly составляет 10 биткоинов.

Несмотря на то, что Changelly существует уже довольно давно, компания не отличается прозрачностью в отношении своих основателей, что может быть тревожным сигналом.

HitBTC

HitBTC, основанная в 2013 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе (хотя и не совсем ясно, где именно), является криптовалютной биржей, предоставляющей возможность проводить торги OTC. Минимальная сумма сделки при использовании OTC-сервиса составляет 100 000$, а комиссия составляет 0,1% за сделку.

HitBTC не управляет OTC-сервисом самостоятельно, а передаёт ордера на «аутсорсинг» своему партнёру Trustedvolumes.com.

Криптовалютное сообщество несколько скептически относится к HitBTC, кроме того, подобно Changelly, компания не очень прозрачна в плане своего бизнеса.

Athena Investor Services

Компания Athena Investor Services (или AIS) была основана в конце 2017 года. Это высокоточный криптовалютный OTC-брокер, который позволяет трейдерам из США открывать сделки на покупку и продажу на сумму от 10 000$ до 500 000$ в Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin и Ripple.

Оплата производится посредством банковского перевода, и криптовалюта обычно поступает на счёт в течение нескольких часов, но может занимать и до 12 часов, в зависимости от того, сколько времени потребуется пользователю для завершения процесса верификации.

SFOX

Компания SFOX (San Francisco Open Exchange), штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско, является торговой платформой, которая также предоставляет услуги OTC-торговли по Биткоину. Она получила финансирование от венчурных фондов высшего уровня.

SFOX гордится тем, что предлагает различные торговые алгоритмы, которые позволяют мгновенно приводить в исполнение универсальные торговые стратегии. Если вы торгуете с объёмами более 10 тысяч долларов, вы также можете получить скидку на оплату за использование алгоритма.

Компания использует ордера более 20 бирж, внебиржевых брокеров и поставщиков ликвидности по всему миру, чтобы получить самые выгодные цены на Биткоин.

Octagon Strategy

Octagon Strategy Limited является крупнейшим брокером со специализацией по цифровым активам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания помогает учреждениям и частным лицам покупать и продавать основные криптовалюты.

Команда хорошо разбирается в криптовалютном рынке и его торговой динамике. Отдел внебиржевой торговли компании работает круглосуточно и доступен для ордеров на сумму свыше 100 000 долларов США.

3. Традиционные биржи, которые подходят для крупных сделок

Если вы хотите использовать традиционные автоматизированные и регулируемые криптовалютные биржи для покупки больших объёмов биткоинов, предлагаем вам ознакомиться с несколькими биржами, которые подходят для этой цели.

Coinbase и Coinbase Pro

Coinbase является одной из ведущих биткоин-компаний на сегодняшний день. Для покупки большого количества биткоинов через Coinbase можно использовать два варианта: брокерский сервис Coinbase или фирменную торговую платформу Coinbase Pro.

Брокерский сервис Coinbase

Брокерский сервис Coinbase позволяет покупать биткоины на сумму до 25000$ в день, если вы являетесь полностью верифицированным участником. Несмотря на то, что цена очень близка к рыночной, Coinbase забирает 1% от этих сделок, что относительно дорого.

Coinbase Pro

Coinbase Pro не имеет ограничений на количество биткоинов, которое вы можете приобрести на платформе. Если вы размещаете ордер по рыночной цене, и он исполняется немедленно, вы считаетесь прайс-тейкером и будете платить комиссию от 0,10% до 0,25%.

Если же вы размещаете ордер, который не совпадает с одним из существующих ордеров сразу же, вы считаетесь маркет-мейкером, и комиссия составит 0%.

Bitstamp

Bitstamp, старейшая биржа криптовалют, в настоящее время тоже имеет довольно большой объём торгов. Комиссия за депозит составляет всего 0,05%, и вы заплатите комиссию за транзакцию в размере от 0,25% до 0,1% в зависимости от объёма торговли.

Если для перевода своих денег вы используете SEPA, с вас не будет взиматься никакая комиссия за депозит.

(Лично мы используем для покупки больших объёмов монет именно этот метод)

4. Заключение

Биткоин является довольно молодым активом, и возможности его покупки в больших количествах всё ещё несколько ограничены. Тем не менее, перечисленные выше сервисы являются отличным решением этой проблемы.

Регулируемые торговые платформы предоставляют более автоматизированный процесс, тогда как OTC-брокеры позволят вам оставаться в тени и создавать меньше ценовых движений.

После завершения сделки вам понадобится безопасное место для хранения ваших недавно купленных биткоинов, например, аппаратный или бумажный кошелёк. Вы же не хотите, чтобы все труды пошли насмарку…

Статьи по теме
Криптовалюты

8 лучших стейблкоинов для хранения прибыли от других криптовалют

Содержание1 Что такое «стейблкоины»2 Восемь лучших «стейблкоинов«2.1 Tether (USDT)2.2 USD Coin (USDC)2.3 TrueUSD (TUSD)2.4 Paxos Standard (PAX)2.5 Gemini Dollar (GUSD)2.6 MakerDAO Stablecoin…
ETFsАкцииБрокерыКриптовалютыФорекс

Обзор eToro: реальные комиссии, вывод средств и отзывы трейдеров. Можно ли заработать на копировании сделок?

Содержание1 История eToro2 Лицензии брокера eToro2.1 Деятельность брокера eToro лицензирована в трех странах3 Плюсы и минусы eToro3.1 Плюсы брокера eToro3.2 Минусы брокера…
КриптовалютыОбзоры криптовалют

Что такое Tether (USDT)? Обзор "стейблкоина", который вызвал много споров

Содержание1 Стабильные монеты – необходимый элемент1.1 Использование в качестве валюты1.2 Торговля1.3 Массовое принятие – «Святой Грааль» криптовалютного мира2 Что такое Tether, и…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *